Banqueros, Economía política, Filtraciones

Lasso: el banquero offshore que quiere ser presidente del Ecuador

A continuación, reproducimos un texto publicado originalmente por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), de 22 de septiembre de 2020. Cabe mencionar que, en artículos anteriores, hemos hecho referencia a la relación entre política y paraísos fiscales. En particular, animamos a revisar aquí, aquí, aquí y aquí. En el marco de reflexión sobre… Sigue leyendo Lasso: el banquero offshore que quiere ser presidente del Ecuador

Economía política, Filtraciones

Celi desvaneció glosa millonaria y unos años después offshore de su hermano recibió un departamento en Miami

Nuevamente las empresas fantasmas o empresas offshore en paraísos fiscales son el centro de sospechas de corrupción y de salida de dólares del Ecuador. En este caso son empresas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y en Miami. Tienen como protagonistas a contratistas del sector público, al contralor y su hermano, y a bufetes de… Sigue leyendo Celi desvaneció glosa millonaria y unos años después offshore de su hermano recibió un departamento en Miami

Filtraciones, Leyes y regulación, Observatorio

Anteproyecto de ley urgente [actualización disponible]

ley COVID 10.04.2020 11h28Descarga Ponemos a disposición de nuestros lectores la versión del anteproyecto de ley que llegó a manos de este Observatorio minutos después del anuncio de Moreno respecto a las medidas económicas. El texto concuerda con lo anunciado tanto por Moreno en la tarde como por su ministro Martínez en la noche. En… Sigue leyendo Anteproyecto de ley urgente [actualización disponible]

Academia y docencia, Balanza de pagos, Banqueros, Filtraciones

Fuga de capitales institucionalizada: las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos

Fuga de capitales institucionalizada: las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos Andrés Arauz G. 1. Introducción Estados Unidos y Panamá concentran más del 78% de los capitales líquidos ecuatorianos identificados fuera del país. En Panamá, cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de dinero identificado de residentes en Ecuador (SBP 2018). En un contexto… Sigue leyendo Fuga de capitales institucionalizada: las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos

Economía política, Filtraciones, Historia, Leyes y regulación

Privatizaciones 2.0: lecciones del pasado traídas a valor presente

Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Baruch Spinoza, filósofo holandés Los vientos de la privatización han regresado al Ecuador. ¡Claro que privatizaciones! Una concesión que entrega la administración y la propiedad del flujo de una empresa es una privatización aunque quieran dorarnos la píldora mil veces. Desde hace varios meses, el Consejero de Gobierno… Sigue leyendo Privatizaciones 2.0: lecciones del pasado traídas a valor presente

Divisas, Filtraciones

Adhesión a Convención Multilateral tributaria revelará cuentas no declaradas de grandes empresas

Panama Papers: al menos 80 empresas offshore de los Grupos Económicos no han sido declaradas al SRI. Adhesión del Ecuador a Convención Multilateral de intercambio de información tributaria que revelará más empresas y cuentas no declaradas de los Grupos Económicos. De acuerdo al SRI, los Grupos Económicos más grandes del país tienen 380 empresas constituidas… Sigue leyendo Adhesión a Convención Multilateral tributaria revelará cuentas no declaradas de grandes empresas

Banqueros, Economía política, Filtraciones

Las 10 offshore de Eduardo Jurado

Hay una offshore que sigue activa y no liquidada. Jurado transfirió otras a sus familiares cercanos cuando asumió su cargo. La ley del Pacto Ético prohibe ser directivo o tener la propiedad indirecta de empresas en paraísos fiscales. Eduardo Jurado es el Secretario General de la Presidencia de la República. Fue designado por Lenín Moreno… Sigue leyendo Las 10 offshore de Eduardo Jurado

Filtraciones, Leyes y regulación, Observatorio

Caso GEA: 12 maneras de recuperar su dinero

El total de ingresos de GEA en los últimos años suma $208 millones. Si quieres recuperar tu dinero y tu privacidad, debes organizarte en un grupo grande. Si solo quieres que ya no te sigan debitando, intenta enviándoles un tuit. La respuesta a lo que parece ser un fraude masivo no puede partir exclusivamente de… Sigue leyendo Caso GEA: 12 maneras de recuperar su dinero

Banqueros, Economía política, Filtraciones

Oiga, mire, GEA…

GEA generó ingresos por $50,8 millones en el 2017. El Secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, es uno de sus principales accionistas. Auditoría externa revela alianzas con bancos. Acceda directamente a la auditoría: Informe y Notas Se ha generado mucha atención sobre el cobro irregular de la empresa GEA Asistencia a través del sistema bancario, cuya… Sigue leyendo Oiga, mire, GEA…

Economía política, Filtraciones, Leyes y regulación, Observatorio, Referencia

Trole 3: ¿fomento a la inversión extranjera o al lavado de capitales?

Reproducimos este artículo de Ezequiel Salinas para nuestros lectores originalmente publicado en Ruta Krítica. Además que cita al Observatorio de la Dolarización, desarrolla un argumento planteado por este Observatorio. No deja de sorprender el grado de opacidad de las élites, y en este caso, de las élites gobernantes. Trole 3: ¿fomento a la inversión extranjera… Sigue leyendo Trole 3: ¿fomento a la inversión extranjera o al lavado de capitales?