Balanza de pagos, Divisas, Economía política

SRI no gestionó recepción de información de las cuentas que esconden dinero en el exterior

Hace pocos días el Banco Central publicó la actualización de las estadísticas de la Posición de Inversión Internacional. Mientras que a diciembre de 2019 las reservas a cargo del Banco Central solo fueron de 3816 millones, los activos monetarios en el exterior de los bancos suman 6409 millones y los activos monetarios en el exterior de las élites pudientes y sus empresas llegan a ser 20797 millones. Pero estos son datos agregados, el Banco Central no publicó a quiénes pertenecen estos miles de millones.

Según el portal de Intercambio Automático de Información Tributaria de la OCDE, actualizado a febrero de 2020, el Ecuador no consta entre los países que recibirá información detallada del dinero guardado en exterior. De mantenerse, esto se puede calificar como una negligencia del SRI. Recordemos que ya en noviembre del 2019, el gobierno de Moreno defendía la ley Trole 4 que legalizaba el lavado de dinero escondido en en el exterior.

Uno de los primeros actos de la directora actual del SRI, Marisol Andrade, fue dar de baja la obligación de reportar las cuentas en el exterior con más de 100 mil dólares que había implementado el ex director, Leonardo Orlando. La excusa utilizada fue la reducción de trámites. La segunda excusa fue que formaríamos parte del Intercambio de información citado. La primera excusa es falsa. La segunda es parcialmente falsa, porque Estados Unidos no forma parte del intercambio de información.

Así recoge el Financial Secrecy Index de la Tax Justice Network este episodio:

Ecuador adhered to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters in 2019 after a process that involved joining the OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in 2016 and successive steps involving ratification of the convention.50 Ecuador has committed to exchange Common Reporting Standard information by 2020.

Ecuador’s local tax authority had issued a regulation that mandates residents (high net worth elites and domestic firms) to report —once a year, and for the last three years — any monetary assets abroad above US $100,000, along with underlying SWIFT data. This regulation was unsuccessfully challenged in court by the local chamber of commerce. But a few days after the president of the chamber of commerce was appointed Minister of Economy and Finance, the tax authority undid the regulation and walked back from requesting this information. The excuse was ‘paperwork reduction’ and that this information would be provided by the Common Reporting Standard as part of the Global Forum, which is false. But in the case of dollarized Ecuador, it is estimated that 80 per cent of assets are held in the US, which is not
a party to this convention
. Finally, the US has not negotiated a reciprocal FATCA-related agreement with Ecuador.

Because 2020 will be the first year that Ecuador requests information in the Common Reporting Standard, it is currently unknown how many countries it has information-exchange agreements with.

Estados Unidos sí solicita información a Ecuador y todos los bancos ecuatorianos están obligados a entregar información al gobierno de Estados Unidos. Pero no ocurre lo contrario, no hay reciprocidad.

Panamá sí forma parte del intercambio de información de la OCDE. Panamá entrega información a 62 países, pero Ecuador no consta entre los que recibirá información de Panamá.

Ojalá el SRI rectifique, acceda rápido a esta información y actualice la página de la OCDE. Si agilita los pedidos, en septiembre de 2020 el Ecuador pudiera contar con estos datos.

6 comentarios en “SRI no gestionó recepción de información de las cuentas que esconden dinero en el exterior”

  1. Me gustaría que sea así, que Ecuador pliegue a la OCDE para acceder a la información de ecuatorianos fuera del país, pero lo dudo, no creo que el gobierno reaccione en contra de las élites ni con el coronavirus entrando por todos los poros. Defienden a su gente, a la que creen pertenecer. Así nos va.

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